FinCEN-Files
Auch deutsche Banken sollen von Geldwäsche profitiert haben
Seit Jahren wird auf Lücken im Kampf gegen Geldwäsche hingewiesen. Nun zeigen geleakte US-Dokumente, wie Banken mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und Milliarden-Überweisungen ausgeführt haben.
Mo, 21. Sep 2020, 20:08 Uhr
Wirtschaft
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Eigentlich geheime Unterlagen – die FinCEN-Files – wurden vor Monaten einem Netzwerk internationaler Medien zugespielt, darunter der Süddeutschen Zeitung (SZ), dem WDR und dem ...